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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융 포용성에 초점을 맞춘 표준 고객 실사(CDD) 프로세스에서 금융활동기구(FATF) 권장사항은 다음을 요구합니다. (두 가지를 선택하세요.)

A) 고객의 직업을 식별합니다.
B) 고객의 직장 주소를 식별합니다.
C) 고객의 신용 이력 확인.
D) [고객의 소득원 확인.
E) 수익자 식별.
F) 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.

2. 다음 중 고객 심사 시스템에서 퍼지 논리를 사용하는 것을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) AFC 제어를 구현하는 데 널리 사용되는 고급 분석 도구입니다.
B) "예"와 "아니오" 사이의 다양한 중간 가능성을 포함하는 출력을 생성합니다.
C) 더 많은 정확한 일치 항목을 허용하여 수동 검토 필요성을 줄입니다.
D) 검토를 위한 알림의 품질을 향상시키기 위한 새로운 기술입니다.

3. 어떤 지표가 제재 회피 가능성을 가장 강력하게 시사합니까?

A) 계좌 잔액 부족
B) 정기적인 가정용 공과금 납부
C) 중첩된 환거래 계좌 및 제재 지역과 관련된 결제
D) 지역에서 직불카드를 자주 사용함

4. 다국적 기업이 금융범죄방지(AFC) 프로그램을 개발할 때, 다양한 관할권에서 규정 준수를 보장하기 위해 가장 중요하게 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

A) 미국 규정이 전 세계적으로 가장 영향력이 크기 때문에 그룹 정책과 절차가 미국 규정을 준수하는 것을 우선시하도록 보장합니다.
B) 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책을 적용합니다.
C) 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.
D) 현지 법률을 준수할 의무가 없기 때문에 유엔과 같은 국제 기구에 대한 제재가 쉽지 않습니다.

5. 금융범죄 위험을 예방하기 위해서는 시행되는 정책, 통제 및 절차가 다음과 같아야 합니다.

A) 최신 기술을 활용한 정교하고 자동화된 제어 기능을 포함합니다.
B) 회사의 규모와 성격에 비례해야 하며, 고위 경영진의 승인을 받고 정기적으로 검토되어야 합니다.
C) 기업에서 작성하고 외부 기관에서 검증해야 합니다.
D) 최전선 방어 체계에서만 생성, 승인 및 소유해야 하며 매년 검토해야 합니다.

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